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Denuncia Anónima de Operaciones Sospechosas

Tu colaboración es clave para garantizar la transparencia y la ética en COPSA.

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Nuestro Compromiso con la Confidencialidad

Anonimato

Anonimato absoluto en cada denuncia.

Seguridad

Seguridad de la información en tu denuncia.

Revisión

Revisión profesional de cada reporte enviado.

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¿Qué tipo de operaciones deberías denunciar?

01

 

Operaciones inusuales

Actividades, conductas o comportamientos de un cliente que no se alineen con su historial o perfil transaccional, así como acciones que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero, terrorismo o financiamiento ilícito.

02

 

Operaciones internas preocupantes

Actividades, conductas o comportamientos de un cliente que no se alineen con su historial o perfil transaccional, así como acciones que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero, terrorismo o financiamiento ilícito.

¿Cómo funciona el
proceso de denuncia?

Todo lo que necesitas saber sobre las etapas para presentar una denuncia de manera efectiva.

1

 

Describe la situación

Proporciona toda la información posible

sobre el caso.

2

 

Detalla el comportamiento sospechoso

Llena el formulario con información específica sobre las actividades sospechosas.

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3

 

Envía tu denuncia

Tu reporte será analizado con confidencialidad absoluta.

Tu voz hace la diferencia

Reporta actividades sospechosas de manera segura y contribuye a un entorno más confiable.

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Denuncia

¿Conoces alguna operación en COPSA (como contratar o modificar una póliza o cambiar beneficiarios) donde un cliente, agente o sus recursos puedan estar relacionados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo?

¿Tienes conocimiento de que algún accionista, directivo, funcionario, empleado, o apoderado de COPSA mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería de acuerdo con los ingresos que percibe en COPSA?

¿Sabes si algún cliente, agente, directivo, funcionario, empleado o apoderado de COPSA ha intervenido en operaciones inusuales de manera injustificada y reiterada?

¿Sospechas que algún miembro de COPSA haya cometido actos u omisiones relacionados con terrorismo, financiamiento al terrorismo, terrorismo internacional o lavado de dinero según el Código Penal Federal?

¿Sabes de algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de COPSA que realice injustificadamente funciones que no corresponden a su puesto? (Describe la situación y las funciones observadas.)

Si tienes documentos o pruebas adicionales, puedes adjuntarlos aquí. Tu confidencialidad está garantizada.

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